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VFSC 瓦努阿图监管牌照

公司需要拥有一名在瓦努阿图金融情报中心注册的反洗钱专员。反洗钱专员不得成为该公司的董事或职员。执照需每年更新,每年重新填写申请材料并交纳年费,约需要两到四周的时长。
瓦努阿图国际公司或个人, 如公司的董事/官员, 可以申请证券许可证的交易商。 该公司应该有一个负责任的反洗钱官员, 他在瓦努阿图的金融情报室登记。该反洗钱官员不能担任董事或在公司内采取任何其他职务。另外还必须任命反洗钱官员。 申请主体许可证需要大约两到四周的时间来处理。执照是可更新的逐年通过再完成申请和支付逐年费用。
审计:
财务报表必须由独立审计师编制, 并在周年纪念日后3月内按照国际会计准则或其他标准与专员达成协议提交。
其他:
持牌人须向署长呈交一份每季及年报, 列明须包括的最新详情, 而该等资料必须包含:
 投资者数目及投资金额;
 提供给投资者的产品数量, 详细说明每种产品的数量; 该产品的管辖权详情;
 投资者的审批程序及所采用的准则的详情;拒绝的次数和拒签理由;
 有关注册代理及办事处详情的最新资料;有关股东及实益拥有人的最新资料;并报告任何来自投资者的投诉。


办理流程:
1)瓦努阿图公司注册
2) 准备材料并向政府(VFSC)提交所有申请材料
3) 撰写反洗钱程序和商业计划书
4)从瓦努阿图政府获得执照的相关工作
5)设立欧洲银行账户


所需材料:
一、政府所需
1) 董事/股东的简历
2) 护照的公证书(请提供英文翻译件)
3) 英文账单
4) 董事/股东的银行推荐信
5) 大学毕业证的英文公证件
6) 无犯罪记录证明
7 ) 中国公民身份证或驾驶证公证件
二、反洗钱程序
1) 护照的公证书(请提供英文翻译件)
2) 英文账单(3个月内)

三、银行需要

1) 护照公证件

2) 账单或地址证明信
3) 银行账单 (3个月内)
4) 银行或律师或会计开具的推荐信
5)银行账户签字人的不带照片的ID身份证明
申请过程中可能会要求提交的其他文件


办理时间:自客户将完整文件提供给我们之后的3-5个月时间申请执照。申请银行账户需额外3-4周。


瓦努阿图捐赠计划入籍申请

※一、目前国内金融监管形势

1、全国金融工作会议于2017年7月召开,会议强调:强化金融监管 ,防范系统性金融风险 ,加强互联网金融监管;

2、2017年8月最高法印发《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》,最高检出台《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,国务院发布《处置非法集资条例》征求意见稿,均要求严打以互联网金融名义进行的违法犯罪行为;

3、2017年9月央行等7部委联合下发《关于防范代币发行融资风险的公告》,对ICO定性“涉嫌从事非法金融活动”且严重扰乱了经济金融秩序;

4、银行、证监会等陆续加强金融监管;

5、深圳自2017年8月开始严打非法集资,抓获几千名犯罪嫌疑人;

6、十九大报告提出,要继续加强金融监管 ,防范系统性金融风险。

※二、CRS实施情况

1、什么叫CRS。《多边税收征管互助公约》《金融账户涉税信息自动交换多边主管当局间协议 》加入的国家有101个

2、 CRS的实际实施情况

3、中国金融机构实施 CRS 的主要合规义务与时间表《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

4、2017年12月31日前,完成对高净值(在2016年12月31日金融账户加总余额大于 100 万美金)存量个人客户的尽职调查程序,识别其中的非居民账户。

5、2018年6月30日前(预计),完成向国税总局的首次信息报送,并在以后年度每年定期向国税总局进行信息报送。 

6、2018年9月30日前,中国将与其他参与CRS的辖区完成首次辖区间的信息交换,以后年度也将每年定期进行辖区间的信息交换。

7、2018年12月31日前,完成对其余所有存量客户的尽职调查程序,识别其中的非居民账户。

※三、获得第三国护照及公民身份的好处

1、规避国内身份风险

2、规避CRS风险

为什么要选择瓦努阿图护照及公民身份

优势:

1、费用全球最低


2、获批时间全球最短

3、国际刑警背景调查最宽松




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